Fransiýanyň sebit gazetiniň “Sud Ouest” -iň habaryna görä, Castel häzirki wagtda Hytaýda alyp barýan işleri sebäpli Fransiýada ýene iki (maliýe) derňew bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Castellane tarapyndan golçur kärhanalarynyň üsti bilen “galp balanslaryň” we “pul ýuwmak galplygynyň” öňe sürülýän derňewi has çylşyrymly.
Derňew Castel Fres we BGI (Beers and Coolers International) şahamçalarynyň üsti bilen Castel-iň Hytaýdaky geleşiklerine, ikinjisi Singapurly işewür Kuan Tan (Çen Guang) Hytaý bazarynda iki bilelikdäki kärhana (Langfang Changyu-Castel we Yantai) arkaly amala aşyrylýar.Changyu-Castel, 2000-nji ýyllaryň başynda Hytaýyň çakyr ägirdi Çangýu bilen hyzmatdaşlyk etdi.
Bu bilelikdäki kärhanalaryň fransuz goly, käwagt BGI we Castel Fres tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) guramasydyr.Şeýle-de bolsa, Çen Guang soňra Castel bilen gapma-garşy bolup başlady we Castel tarapyndan nädogry hereket ediljekdigi barada fransuz häkimiýetlerine duýduryş bermezden ozal (Çen Guang) bu çärä gatnaşandygy üçin Hytaý kazyýetlerinden kompensasiýa talap etdi.
Sud Ouestiň hasabatynda "Castel, Hytaýyň iki kompaniýasyna 10 ýyl soň 25 million dollara golaý boljakdygy üçin 3 million dollar maýa goýdy" -diýdi.“Olar hiç haçan VASF balansynda hasaba alynmaýar.Girdejisi her ýyl Gibraltar Castel golçur kärhanasy Zaida korporasiýasynyň hasaplaryna ýazylýar. "
Fransuz häkimiýetleri ilkibaşda Bordoda 2012-nji ýylda derňew işine başladylar, emma bu derňewleriň ýyllar boýy oňyn we peselip başlandygyna garamazdan, Fransiýanyň Milli we Halkara Gözegçilik Bölümi (DVNI) başda VASF-dan fransuz häkimiýetleri 4 million ýewro bergisini tölemegini isledi. 2016-njy ýylda bolan waka.
“Galp balansyň görkezilmegi” (bilelikdäki kärhanalaryň paýnamalaryny görkezmeýär) aýyplamalary henizem derňeýär.Bu aralykda, Fransiýanyň Maliýe prokuraturasy (PNF) “salgyt galplyklaryny bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy” meselesini gozgady (Gibraltarda ýerleşýän Zaidanyň üsti bilen Castel).
Sud Ouest gazetiniň habaryna görä: "Sud Ouest tarapyndan sorag edilende, Castel topary kazyýet işiniň mazmuny barada jogap bermek islemedi we şu etapda Bordo derňewinden başga soragyň gozgalmajakdygyny aýtdy".
"Bu tehniki we buhgalter dawasy" -diýdi Casteliň aklawçylary.
Sud Ouest bu meseläni, esasanam Castel bilen Çen Guangyň arasyndaky gatnaşyklary çylşyrymly hasaplaýar we ikisiniň arasyndaky kazyýet işi hasam kyn.
Iş wagty: Awgust-22-2022